ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
нагодовом заседании общего собрания акционеров (далее также Собрание)
Акционерного общества "Каменский рыбозавод"
| Полное фирменное наименование Общества: | Акционерное общество "Каменский рыбозавод" |
| Место нахождения Общества: | Российская Федерация, Алтайский край, г. Камень-на-Оби |
| Адрес Общества: | 658700, Россия, Алтайский край, Каменский р-н, г. Камень-на-Оби, ул. Барнаульская, д. 15 |
| Способ принятия решений: | заседание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 02.04.2026 |
| Дата и время проведения: | 27.04.2026 в 13:00 |
| Место проведения: | 658700, Россия, Алтайский край, Каменский р-н, г Камень-на-Оби, ул Барнаульская, д 15 |
В отчете об итогах голосования используется следующий термин: Положение - Положение об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденное Банком России 1 б ноября 2018 года (далее по тексту - Положение).
Председатель общего собрания акционеров: Горожанкип Юрий Александрович
Секретарь общего собрания акционеров: Горожанкип Валерий Александрович
Сведения о счетной комиссии:
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо регистратора: Директор Барнаульского филиала Тимофеев Дмитрий Юрьевич, действующий на основании доверенности № 030325/48 Дата 03.03.2025 г.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
Итоги голосования:
По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим
собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 562.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом
положений пункта 4.24 Положения 2 562.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 562.
Кворум-100 %. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 2 562 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 562.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 2 562.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 562.
Кворум-100 %. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 2 562 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
По вопросу повестки дня №3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 562.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 2 562.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, поданному вопросу повестки дня: 2 562.
Кворум-100 %. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 2 562 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Принятое решение: Убыток, полученный по результатам отчетного 2025 года в размере 2 872 тыс. рублей, покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2025 года не выплачивать.
Председательствующий на заседании: Горожанкин Юрий Александрович
Секретарь общего собрания акционеров: Горожанкин Валерий Александрович
